团伙设网络炒白银骗局坑60余人 主犯终审判无期

29岁男子何刚伙同其他5人，虚构网上白银贵金属交易平台，以高额收益为诱饵，诱使数百人交易，并最终造成60余名被害人损失900余万元。市一中院一审以诈骗罪判处何刚无期徒刑，另5人分别被判处4年至13年不等的有期徒刑。昨天记者获悉，6人提出上诉后，市高院终审裁定，驳回上诉，维持原判。

□指控

虚构网上白银交易多省市数百人上当

现年29岁的浙江男子何刚，案发前是杭州浩万投资管理有限公司（以下简称浩万公司）的法定代表人。男子朱红光是公司经理，女子何瑾是财务人员，刘燕、何恬、何忠均是业务员。

据检方指控，何刚等6人于2013年8月至2014年4月期间，以浩万公司、杭州浙贵电子商务有限公司（以下简称浙贵公司）的名义，虚构网上白银交易的事实，先后诱使北京、湖南、江苏等多个省市的数百人在虚拟的网上交易平台进行白银交易，将其中部分款项据为己有，并造成其中的60余名被害人损失共计900余万元。

检方认为，应以诈骗罪追究6人刑事责任。

□判决

同意退赔但无行动法院终审驳回上诉

此案一审时，何刚称，浩万公司只是浙贵公司的代理商，浙贵公司是王某注册的，主要由王某和李某负责，他仅负责技术和业务。据了解，警方未能找到何刚所说的王某和李某。

2015年12月，市一中院一审以诈骗罪判处何刚无期徒刑，其余5人分别被判处4年至13年不等的有期徒刑。宣判后，6人提出上诉。

二审中，何刚继续坚持一审说法，而其他人则表示，自己对公司虚拟网上白银交易平台不知情，希望获得从轻处罚。

市高院最终没有采纳几人的辩解，主要理由是，在案确认的被害人陈述、证人证言及相关书证等证据可与6人在公安机关的供述相互印证，足以证明他们均具有非法占有的主观故意，他们应当共同承担刑事责任。此外，市高院还指出，二审期间除何瑾以外的5人均表示了退赃愿望，但无实际行动，因此他们并不具有再予从轻处罚的法定或酌定情节。

最终，市高院终审驳回上诉，维持原判。

□被害人说

起初账户确有盈利随后出现大额亏损

受害人尹某称，2013年11月，一个自称张永的人向其电话推销浙贵贵金属交易中心。“张永说他们公司是国家批准的，浙江省注册的合法的白银投资公司，投资的资金都是由第三方银行托管，很正规。”

尹某信以为真，并于2014年1月，往该公司账户转入320万元。尹某称，刚开始操作时，几天内他账户里的金额涨到了520万元左右，但2014年2月7日晚，突然有人用他的账户进行11次交易，账户损失470余万元。“我联系该公司工作人员，问是谁操作了我的账户，对方说不清楚，但表示会将损失的钱再挣回来”，尹某说，此后该公司并未兑现承诺，账户还在继续亏损，其便于2014年2月8日报案。

受害人刘某的说法与尹某大致相似，他在接到推广电话后，分5次陆续投入资金44万元。刘某表示，最初他的账户一直在盈利，直到2014年3月14日，有人恶意进行了40手买卖，给他造成损失47万余元。“公司说是系统问题，会帮我恢复。”刘某说，但是3月28日，刘某发现该平台消失，系统无法进入，于是报警。除去收益，刘某总共损失了近39万元。

□诈骗手段

主犯网购炒白银软件雇业务员诱骗客户

据何刚在侦查阶段的供述，他通过朋友购买了一套专门炒白银的软件，还从网上购买了证券公司里股民的客服资料和电话号码，之后招了十几个人给客户打电话，吸引客户开户进行白银投资。

何刚供述称，通过公司提供的白银交易软件，客户可以看到一个虚拟的国际白银交易行情，但客户投入到该平台的钱并没有进入国际白银市场。“投资白银的客户实际上没有做白银投资，客户的钱只是汇到了浙贵公司在某第三方支付平台开设的账户里，然后钱都进入我、何恬等的个人账户里。”据了解，2014年1月中旬，何刚还用骗来的钱购买了一辆价值200万的保时捷。

2012年进入浩万公司工作的朱红光负责该公司的培训工作，工作主要内容就是教业务员如何与客户沟通、让客户在其公司开户，怎么谎称公司能力强以留住客户。朱红光称，业务员会谎称公司有专业的分析师，可以代为进行交易操作。“实际上公司没有什么分析师，业务员通过平台上的买卖交易，赚取交易手续费和提成。”公司业务员底薪是2200元，然后按照客户投的钱数，按照8%至10%提成。

原文来自：http://news.qq.com/a/20160510/005258.htm